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无锡威孚高科技集团股份有限公司公告(系列)

发布日期:2022-08-28 09:25   来源:未知   阅读:

  第三十一条 提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

  第三十二条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其它事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

  第三十三条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议,可以视需要进行全程录音。

  第三十四条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容:

  (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数)。

  第三十五条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录进行签字确认。董事对会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。董事既不按前款规定于会议记录进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明,视为完全同意会议记录的内容。

  第三十六条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

  第三十七条 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议决议等有关材料,办理在公众媒体上的信息披露事务。

  第三十八条 董事会的决议在通过正常的渠道披露之前,参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密,更不得以此谋取私利。如果发生上述行为,当事人应当承担一切后果,并视情追究其法律责任。

  第三十九条 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录等,由董事会秘书负责保存。

  第四十条 本规则作为《公司章程》的附件。未尽事宜,按照国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第十届董事会第八会议,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订,该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

  本次修订《关联交易管理制度》,涉及相应条款的增加、删除,导致原条款序号发生变更,根据变更后的情况做出相应调整。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和决策程序,促使监事会有效地履行其职责,提高监事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司《监事会议事规则》进行全文修订。

  公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,修订后的《监事会议事规则》详见附件。

  第一条 为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和决策程序,促使监事会有效地履行其监督职责,提高监事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本规则。

  第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

  第四条 监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

  监事会包括股东代表和职工代表,其中股东代表与职工代表的比例为二分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

  (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

  第七条 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。

  (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及监管部门的规定和要求、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;

  (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;

  (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时;

  第十条 监事在有正当理由和目的的情况下,有权要求监事会主席召开监事会临时会议,是否召开由监事会主席决定;但有二分之一以上监事提出召开,则监事会临时会议必须召开。

  第十一条 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时,监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

  第十二条 监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事会或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

  在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。

  第十三条 监事会会议通知方式为: 专人送达、邮件、传真或电子邮件等方式;通知时限为:定期会议和临时会议分别在会议召开十日前和五日前发出会议通知。

  若出现特殊情况,需要尽快召开监事会临时会议的,可以不受前述通知方式及通知时限限制,但召集人应当在会议上做出说明。

  第十五条 监事会定期会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日三日之前发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。

  监事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。

  第十六条 监事会应按规定的时间事先通知所有监事,并提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于监事理解相关事项的信息和数据。

  第十七条 监事会会议应当以现场表决方式召开。在保障监事充分发表意见的前提下,监事会会议也可以通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

  第十八条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。

  第十九条 监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。一名监事不应在一次监事会会议上接受超过两名或超过监事总数三分之一以上监事的委托。

  委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

  监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议的投票表决权。

  第二十条 监事连续二次不出席会议也不委托其他监事出席会议的,应视为不能履行职责,监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。

  第二十一条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询

  第二十二条 监事会会议的表决实行一人一票,决议表决方式为:举手或书面等表决方式。

  监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。

  监事应履行忠实和勤勉义务,认真审议提交的议案,对议案表决时投反对票或弃权票的,均需说明明确的理由。

  第二十三条 监事会应指定相关人员对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容:

  (五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;

  第二十四条 与会监事和记录人员应当在会议记录上签字。监事对会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。

  监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内容。

  第二十五条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

  第二十六条 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议决议等有关材料,办理在公众媒体上的信息披露事务。

  第二十七条 监事会的决议在通过正常的渠道披露之前,参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密,更不得以此谋取私利。如果发生上述行为,当事人应当承担一切后果,并视情追究其法律责任。

  第二十八条 监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等,由董事会办公室负责保存。

  第二十九条 本规则作为《公司章程》的附件。未尽事宜,按照国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第十届董事会第八会议,审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  公司对回购专用证券账户中剩余的56,277股股份进行注销,公司股本从1,008,659,570股减少到1,008,603,293股,公司注册资本相应减少。

  为进一步提升公司规范治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(2022年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况内容如下:

  本次修订《公司章程》,涉及相应条款的增加、删除,导致原条款序号发生变更,根据变更后的情况做出相应调整。

  除以上修订情况,《公司章程》其他条款均保持不变,提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记所需相关手续。